1樓：小嫣老師
擴充套件資料中國央行釋出了《金融機構反洗錢規定》，自2023年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。
包括政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其**和性質，使其在形式上合法化。
規定指出，上述金融機構應建立客戶身份登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業務的客戶的身份。不得為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。
人民網- 央行出臺金融機構反洗錢規定 3月1日起施行公認反洗錢協會-認證程式
銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼**？
2樓：紅日張彥芳
"中國銀行業從業人員資格認證" 它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試，該考試認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標準、考試製度、資格稽核和繼續教育。
考試科目為公共基礎、個人理財、風險管理、個人貸款和公司信貸，其中公共基礎為基礎科目，其餘為專業科目。考生可自行選擇任意科目報考。按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過"公共基礎"考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。
3樓：中公教育
您好，中公教育為您服務。
你說的是從業資格考的內容就是隨著從業考試考，專要是內部人員的培訓考屬試就是銀行安排了，試卷是否同意看招考的單位的組織情況，網上考也是組織起來統一考試，具體都要看是什麼考試的情況
如有疑問，歡迎向中公教育企業知道提問。
中國人民銀行反洗錢監管的方式
4樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
5樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
人民銀行反洗錢主要指什麼，中國人民銀行反洗錢職責主要有？
中國人民銀行反bai 洗錢是指為du了預防通過各種方式掩zhi 飾 隱瞞毒品dao犯罪 性質的版組織犯罪 權恐怖活動犯罪 走私犯罪 賄賂犯罪 破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的 和性質的洗錢活動。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行 保險 房地產等各種領域。反洗錢是 動用立法 司法力量，調動有關的組織和...
人民銀行根據履行反洗錢職責需要，可以採取什麼措施進行反洗錢現
檢查組應向被查單位出示 中國人民銀行執法證 和 現 場檢查通知書 按 現場檢查通知書 確定的時間進駐被查單位。檢查組應與被查單位舉行進場會談，會談由檢查組組長主持。會談內容包括 一 檢查組組長宣讀 現場檢查通知書 說明檢查的目的 內容 時間安排以及對被查單位配合檢查工作的要求 二 聽取被查單位的反洗...
銀行反洗錢應放在哪個崗位管理,銀行的反洗錢專員是具體做那些工作
放在風險控制部的比較多 因為銀行業發展迅猛如果不控制好風險的話,就會偏離了航線。專還應該注意屬要設定專職專崗,認真履行職責。現在社會發展太快,各行各業 形形色色的單位及個人誰能瞭解清楚?每個人都盡職盡責的完成本職工作那整個社會也就好了。你說對嗎?銀行反洗錢一般領導負責,合規部門牽頭,相關部門設定專 ...