1樓：塵世不美
銀行 只有在司法機關出示相關的證明後，並提供賬戶號碼等資訊才被允許。
法律規定，除法院、檢察、公安、海關、安全、稅務等有權機關外，在法律授權的情況下按法定程式可以凍結單位或個人賬戶外，其他任何部門在任何情況下都無權凍結別人的賬戶。
還有一種行為就是當你的賬戶在存取款的時候，銀行的工作人員由於疏忽給你輸入的金額有錯誤，為了避免他的損失，怕你取走款項等原因，先會**聯絡你，還是不行銀行就會違規操作，先凍結你的損失，銀行至於多劃錢到別人賬戶，要分清過錯責任在哪一方：
，如果是銀行工作人員操作失誤，則是銀行負責；如果是你自己操作失誤，而銀行則沒有責任。前一種情況，你可以理直氣壯地要求銀行補償多劃的錢，對於後一種情況，需要你自己與銀行協商，要求銀行向你提供對方客戶有關資料，由你自己與多收戶主協商。但實踐中希望不大，因為銀行要為客戶保密，不大可能向你提供對方客戶的詳細資料。
另外，你說對方戶主將多劃的錢取走了，銀行是否負責任，我想銀行是沒有責任的，那是因為「誰的錢入誰的賬，由誰支配」，對方取自己的錢，理所當然。
至於金額進出銀行管不著，比如你很有錢，我今天存明天取的他管不著，在說他也沒時間去查啊
2樓：
首先銀行會通知公安局調查該使用者的情況若發現問題才進行凍結！絕對不會因為有大比資金進出而貿然的凍結該使用者！銀行絕對不會也不敢得罪這樣的vip使用者！
3樓：昆重帥師
完全可以，有重大洗錢嫌疑
銀行帳戶突然轉入大筆資金會有什麼後果 5
4樓：不要跟我嘻嘻哈哈
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
擴充套件資料：
擴充套件資料：
構成洗錢罪的行為：
1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金。
還包括將此種現金（如人民幣）轉換為彼種現金（如美元），將此種金融票據（如外國金融機構出具的票據）轉換為彼種金融票據（如中國金融機構出具的票據）。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。
4、協助將資金匯往境外。
5樓：來自烏山心花怒放的彩葉草
會觸發人民銀行反洗錢交易系統，如果涉及犯罪，則會觸犯刑法。
一下情況會觸發反洗錢系統：
1、日個人單筆或者累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
2、個人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上的境內款項劃轉。
3、個人銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上的跨境款項劃轉。
長時間不用的賬戶，一次性存入數百萬，或是分多次存入，金額達到數百萬，銀行不會直接找你，但是銀行有統一的反洗錢系統，後臺會把你列入考查名單。
如果銀行在監測一段時間後發現你的交易情況一直這樣，就會聯絡你詢問你的資金**、用途等詳細資訊，嚴重的會直接列入大額、可疑名單。
6樓：孤獨的嘴角
銀行帳戶突然轉入大筆資金，只要資金**合法，不會有任何影響。
所謂消費額度、轉帳額度的限制，全部是是針對第三方平臺的，個人賬戶並不受其限制。
洗錢（money laundering）是指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其**和性質，使其在形式上合法化的行為。
7樓：武術搏擊大產業
如果銀行賬戶突然轉入大筆金額，會被銀監會監控。
8樓：匿名使用者
後果很嚴重 最好不要幹這事 現在反洗錢查的很厲害
9樓：匿名使用者
us$2.8m 是多少？是w吧？
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
10樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
11樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
12樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
13樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
14樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
15樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，一個團隊一個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
16樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
個人銀行賬戶資金凍結問題
17樓：匿名使用者
法院傳票到人行，直接能查所有銀行你的銀行賬戶，然後發文給各個銀行直接做凍結賬戶，錢就拿不出來了。卡只要是你的名字就不行，話說買房還是開你的名字法院不是能強制抵押的麼，還買什麼。
轉什麼，讓你父母取10w現金給你。
18樓：飛天玉鼠之家
即使你用其他方法拿到這筆錢，你買了房，還是會被法院查到，只要是你名下的財產都難逃一劫，所以先別買了。
19樓：
你好，如果你的公司或企業承擔的是無限責任，你的任何個人財產都可能被法院執行償還你的公司債務。最好的辦法就是暫時沒有必要買房，也不要讓父母把錢轉到你的名義下，因為你名義下的財產都可能被執行還債。如果你公司是有限責任公司，你作為股東的話，會以其所認繳的出資額對公司承擔有限責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任。
如果是這樣的話，你的個人財產就不會受到任何影響，可以讓你父母直接打款到你的賬戶，再買房這些。
20樓：匿名使用者
銀行憑法院的相關執行檔案才能執行凍結的操作
21樓：
如果沒人知道，直接取就是了。不過無論如何，都有記錄留下，自己看著辦了
22樓：123杜雷雷
凍結程式：根據《儲蓄管理條例 》第三十二條儲蓄機構及其工作人員對儲戶的儲蓄情況負有保密責任。 儲蓄機構不代任何單位和個人查詢、凍結或者劃撥儲蓄存款，國家法律、行政法規另有規定的除外。
例如：在涉及財產糾紛案件中，為防止當事人一方轉移財產，另一方當事人提起財產保全，經法院稽核後符合的，可以凍結銀行賬戶；在非財產糾紛案件中，賬戶內的財產一起存在和數額可以作為證據的情況下，一方當事人申請證據保全，經法院稽核後符合的，可以凍結銀行賬戶。凍結程式：
法院2名執行人員出具身份證、執法證，法院的判決通知書和凍結賬戶的通知書。
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