1樓：電
查銀行流水是要本人帶身份證和銀行卡的，當然你是查你存的你提供存款時的憑條
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
2樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
3樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
4樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
5樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
6樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
7樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，一個團隊一個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
8樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
到銀行櫃檯能不能查詢轉賬記錄？有沒有對方的名字和賬號？為什麼自助查詢機上沒有？
9樓：柔情西瓜啊
1、銀行櫃檯可以查到轉賬記錄，但是一般銀行都查不到交易對方的名字和賬號。
2、也就是說，甲轉到乙，是看不到乙的名字和卡號的，銀行櫃員的電腦裡是看不到的。
3、銀行每天個人對個人的轉賬太多了，系統不可能每一筆都詳細記錄，一般都是記錄是哪個渠道轉的，是在atm機上轉的，還是櫃檯轉的，是幾月幾號幾點轉的，是在哪個銀行網點轉的，這些是查得到的。
4、一般你在銀行機器上的轉賬，轉完賬機器都會有列印憑條的選項，建議每次都選是，列印出來儲存好，這是你唯一的憑證，是銀行承認的、
5、如果你是在櫃檯通過櫃員轉賬的，那櫃員不是給你一張列印的單子簽名的嗎，改了銀行章的，這個是銀行辦業務的原始憑證，也是可以查的，不過這個東西是有儲存年限的，銀行也不會永久儲存的，太久遠的也是查不到的。
擴充套件資料
作用按照銀行結算辦法的規定，所有企業、事業單位和機關、團體、部隊等相互之間發生的商品交易、勞務**、資金調撥、信用往來等等均應按照銀行結算辦法的規定，通過銀行實行轉帳結算。國家之所以鼓勵實行銀行轉帳結算，是因為：
（1）實行銀行轉帳結算，有利於國家調節貨幣流通。實行銀行轉帳結算，用銀行信用收付代替現金流通，使各單位之間的經濟往來，只有結算起點以下的和符合現金開支範圍內的業務才使用現金，縮小了現金流通的範圍和數量，使大量現金脫離流通領域，從而為國家有計劃地組織和調節貨幣流通量，防止和抑制通貨膨脹創造條件。
（2）實行銀行轉帳結算，有利於加速物資和資金的週轉。銀行轉帳結算是通過銀行集中清算資金實現的。銀行通過使用各種結算憑證、票據在銀行帳戶上將資金直接從付款單位（或個人）劃轉給收款單位（或個人）。
（3）不論款項大小、繁簡，也不論距離遠近，只要是在結算起點以上的，均能通過銀行機構及時辦理，手續簡單，省去了使用現金結算時的款項運送、清點、保管等手續，方便快捷，從而縮短清算時間，加速物資和資金的週轉。
（4）實行銀行轉帳結算，有利於聚集閒散資金，擴大銀行信貸資金**。
由於實行轉帳結算，各單位暫時未用的資金都存入其銀行帳戶上，這些資金就成為銀行信貸資金的重要**之一。另外，實行轉帳結算，各單位在辦理結算過程中，付款單位已經付出，但憑證尚在傳遞，因而收款單位尚未入帳，這樣形成的在途資金，也是銀行信貸資金的**。
10樓：匿名使用者
銀行櫃檯可以查詢轉賬記錄的，也可以看到對方的名字和賬號，這是他們櫃檯裡的許可權，才能查到的
11樓：匿名使用者
可以，銀行會保護客戶資料的安全只有他們自己內部系統能查詢詳細資訊，你若要查詢帶上身份證本人去櫃檯辦理查詢業務
12樓：匿名使用者
我覺得到銀行櫃檯應該能查到轉帳記錄，應該能查到對方的名字和賬號。
13樓：向日葵
銀行櫃檯可以查出來的
14樓：匿名使用者
有網銀的話自己在電腦上就能查到，不用跑到銀行去，多麻煩
15樓：匿名使用者
24490000開頭的
在自動存取款機上存錢，機子吃了我的錢但是沒有給我存到卡上，怎
樓主你好 請不要著急 明天去即可 有監控的 機器裡面也有記錄的 希望可以幫到樓主 首先你一定要確認錢沒到帳。通過查卡的交易明細進行確認 我去自動存取款機存錢，錢被自動存取款機吞了，但是卡上沒有，多長時間能入賬 不會自動到賬的，你第二天去機器所在的網點，帶上身份證和卡，工作人員會給你處理的 存錢的時候...
工商銀行借記卡除了在銀行的自動取款機上查詢餘額，還有別的方法
除了在櫃員機查，還可以在網上銀行，手機銀行，銀行查，至於在銀行櫃面，你會不會去排隊查個餘額呢？用得比較多的還是網上銀行查，不用開通，直接在網上銀行的登入頁面輸入卡號密碼就可以查了 工商銀行卡可以在別的銀行的atm機上取錢嗎？可以，只要標有銀聯的地方都可用。在atm上取款是要付手續費的！大概是按金額的...
去農業銀行自動存取款機存款，忘記取卡了！今天查卡被登出了，是
去補辦唄，反正別人就算撿到了也娶不到錢 卡被登出應該只能本人辦理 在農業銀行自動存款機現金存款操作超時錢被吞了什麼辦呢 若是錢被吞了，可以進行下述操作 1 可以列印一份存款記錄憑條。該憑條可以證明在什麼日期，哪個時間段，在哪個編號的atm機進行了自助操作。若是atm無法列印，就自己記錄存取款的時間 ...