1樓：一灘新約
1、必須有管理制度和工作制度支援。
2、必須有分類引數體系支援。
3、必須有評估計量體系支援。
4、必須有系統控制體系支援。
一、客戶洗錢風險分類管理的必要性包括以下兩個方面：
1、客戶洗錢風險分類是我國法律法規的明確要求。
2、客戶洗錢風險分類有助於使用者在成本投入不變的情況下提高風險控制效果。
擴充套件資料
反洗錢客戶風險等級評定根據客戶身份、風險等級分類標準，對客戶按照高、中、低風險等級進行分類，目的是根據客戶不同的風險等級採取不同的識別和監控措施，切實防範洗錢風險。
客戶風險等級評定對防範洗錢風險有重要意義，必須充分了解客戶，提高對客戶身份的識別能力，嚴謹地進行客戶風險等級評定。
風險相當原則。應依據風險評估結果科學配置反洗錢資源，在洗錢風風險較高的領域應當採取強化反洗錢措施，在洗錢風險較低的領域可以採取簡化反洗錢措施。
2樓：
4．銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統性的工作，必須有以下哪些方面相應的支援abcd
a．管理制度和工作制度
b．分類引數體系
c．評估計量體系
d．系統控制體系
3樓：愛亢彥
藍綠戒指?！我也不知道該怎麼辦、、
4樓：匿名使用者
你知道我愛你有多深，愛你有幾分，你說你很好，你說你棒，你就是你個大猩猩
《反洗錢法》規定的金融機構應履行的義務包括哪些
5樓：匿名使用者
根據來《反洗錢法》，金融自機構應履行的反洗錢主要義務如下：
1、應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度。設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。
2、應當按照規定建立客戶身份識別制度。
3、應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄儲存制度。
4、應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。
5、應當按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。
6樓：匿名使用者
1、應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度。
2、設立反洗錢專門機
回構或者指定內設機答構負責反洗錢工作。
3、應當按照規定建立客戶身份識別制度。
4、應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄儲存制度。
5、應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度。
6、應當按照反洗錢預防、監控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。
7、積極開展宣傳和培訓工作
8、注意保守反洗錢工作祕密
9、撰寫反洗錢年度報告報送當地人民銀行分支機構
銀行反洗錢應放在哪個崗位管理,銀行的反洗錢專員是具體做那些工作
放在風險控制部的比較多 因為銀行業發展迅猛如果不控制好風險的話,就會偏離了航線。專還應該注意屬要設定專職專崗,認真履行職責。現在社會發展太快,各行各業 形形色色的單位及個人誰能瞭解清楚?每個人都盡職盡責的完成本職工作那整個社會也就好了。你說對嗎?銀行反洗錢一般領導負責,合規部門牽頭,相關部門設定專 ...
人民銀行反洗錢資格證書在哪領，銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼網址？
擴充套件資料中國央行釋出了 金融機構反洗錢規定 自2003年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。包括政策性銀行 商業銀行 信用合作社 郵政儲匯機構 財務公司 信託投資公司 金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪 性質的組織犯罪 恐怖活動犯罪 走私犯罪或...
人民銀行根據履行反洗錢職責需要，可以採取什麼措施進行反洗錢現
檢查組應向被查單位出示 中國人民銀行執法證 和 現 場檢查通知書 按 現場檢查通知書 確定的時間進駐被查單位。檢查組應與被查單位舉行進場會談，會談由檢查組組長主持。會談內容包括 一 檢查組組長宣讀 現場檢查通知書 說明檢查的目的 內容 時間安排以及對被查單位配合檢查工作的要求 二 聽取被查單位的反洗...