1樓：小
將不確定來路的錢存在自己卡里，請問這個不確定來路的錢是**來的呢？是指的是，無意間自己的卡里被別人錯誤的打進去的錢，還是你非法行為所得的錢，這個區別很重要。 <
其一，如果是別人無意間錯打進你卡里的錢的話，最終他還是會調查出來，畢竟人家的錢辛苦賺來的，肯定會追回去的，所以你就花掉的，你也要賠給別人的。其二，非法所得的錢，錢在裡邊兒的話你會心安嗎？非法所得的錢，如果你做的的事情暴露的話，警察肯定會追查到你裡面的錢的來路，你銀行賬戶裡突然出現了一大筆的錢，肯定銀行人員會有所察覺，然後根據錢而引發出你的那些非法行為的**，從而將你繩之以法，這也是乙個很重要的證據。
拋開這個不說，你卡里突然出現了一大筆錢來路不明，你就安心花嗎？我是不可以安心花的，因為我會猜測這錢來自**，別人是拿來幹嘛的！萬一身患絕症，急需這一筆錢去，來拯救自己的生命呢，靠這筆錢來維持自己下的生活呢？
所以如果我受了不明確不確定來路的錢的話，我肯定會調查出來他是哪來的。
畢竟君子愛財，取之有道，對於沒有來路不明的錢的話。還是要調查清楚的。看著自己卡里多了一大筆錢，你不心慌嗎？
你會晚上會睡不著，你會因為這些事情而心情不安，你會每天想這件事情，這件事情都會影響著你的自己的正常生活，從而，會影響到你自己正常的去自己正常去賺錢的行為，如果你有時間擔心這筆錢的話，還是自己安安心心的賺錢吧，自己掙的錢更心安理得！
2樓：網友
有很大的影響，我這個人只有花自己的錢才心安理得，花別人的錢就不踏實，來路不明那更不敢了，有點白天不做虧心事夜晚不怕鬼敲門意思。
別人把來路不明的錢存到我卡上,我和受牽連嗎？
3樓：唯美
在你收到來歷不明的錢的時候，要報警，讓警察來處理，這樣是沒有關係的，但是如果收到了，卻沒及時的反映，是要受處罰的。
4樓：匿名使用者
如果這筆錢是非法途徑得到的那你也會受到法律制裁。
5樓：桃花約
如果這筆錢是通過觸犯法律的方式得來的話就會。
6樓：匿名使用者
嚴重可能就算是同夥了，有知情不報的嫌疑。
來路不明的錢存進銀行會被查麼？
7樓：網友
這種數額沒問題，反洗錢系統（是乙個軟體）不會注意到的。如果長期不動的賬戶，就是完全沒有流水的賬戶，突然進來了幾百萬，那麼就會被反洗錢系統注意到，銀行網點有專人甄別和上報可疑交易。即便覺得可疑要上報，那麼也要有一段說辭，不能無緣無故就說可疑，正因為像這種情況難以判斷，所以上報的結論就是「暫時判斷疑為存在洗錢行為，將繼續跟蹤其交易情況」，大約就是這樣的描述。
之後，網點的反洗錢人員繼續跟蹤賬戶的交易，作出判斷，至於反洗錢部門究竟怎麼樣做，我也不知道了。反正你說的這種情況完全不會引起反洗錢系統的注意，天知道你是不是突然開始做個體戶了，和幾個供貨商之前有資金往來，你說是吧。
8樓：網友
這種交易有洗錢的嫌疑，監管部門會查實，只有在他們找到犯法證據的情況下，才會找你麻煩。但是，在找到證據之前，你所有的交易都是合法的。
9樓：網友
引起銀行人員懷疑，上報就會查。
卡里有大額存款，來路不明，銀行有權利扣押嗎？
10樓：君威
公安機關只有刑事立案後才能申請凍結存款。你有案子在身嗎，沒有，就去告他，行政訴訟。告他行政違法，你都不需要證明存款**合法，只需證明他非法就ok了。
如果有案子在身，那就證明你的存款是合法的，在法院沒有判決沒收或罰款之前，公安是沒有權利凍結的，否則再告他，理由同上。
11樓：網友
如果頻繁出現這樣的存款，而且這樣的存款很快變現的話！銀行有理由懷疑洗錢！可能銀行會報案！警察有權利扣押！銀行只能聽命令！沒權直接扣！
12樓：皮蛋粯子粥
卡里如果突然出現大額存款來路且不明的話，銀行確實有權利進行扣押，但是應該上報公安機關，並與卡的主人確定合適。
13樓：沐霖情感理療閣
卡里有大額存款來歷不明，銀行是有權先凍結賬戶的，因為銀行為了保證客戶的資金安全，有凍結賬戶的權利。
14樓：久伴隆
當然有了，銀行就是管錢的是你的就是你的，不是你的你多一分都拿不到！
15樓：思語新竹
卡里有大額存款來路不明，銀行是有權利調查的，但是否有權利扣押就不知道了。
16樓：在手機上看世界
卡里有鉅額的不明**財產。銀行肯定一早已經監控了。你要去選出來，肯定要經過很嚴格的稽核。
17樓：那美美噠
銀行是沒有權利扣押的。
但是如果來歷不明，警察機關插手的話，可能會被凍結。
18樓：3滛
銀行沒有權利扣押吧？這個也不太瞭解，但是有關部門對於你這個來路不明的錢，應該會去查他的來路。
19樓：炒幣虧了六萬六
沒有，只有檢察院或者公安機關這些的有權利先給你凍結了。
20樓：酷愛釣魚人
銀行沒有權利扣押，但是可以報備。
我把我的錢存在我女友的卡上。原本卡在我這，但是現在她把卡拿走了。不給我。我怎麼把錢要回來
21樓：愛心答題
無語，這個事也做的出來，錢一定要存在自己的卡里，她要的時候再給，還可以表現一下，現在好了，人才兩空了吧！！
22樓：來自春秋閣姿色天然的諸葛瑾
她不承認的話，除非強要。再者你能證明她卡上有你的錢。
23樓：網友
對趁錢還在卡里，趕緊的掛失 補卡。
24樓：網友
很簡單，卡是你名的，如果她硬不給你的話就報警說銀包被偷，然後說和這個女的沒有一點兒關係。
如果卡上有來路不明的錢進入,那錢能用嗎
25樓：網友
1、裝著不知道，當自己的錢，用。
2、等失主來找。
3、主動找失主，難，誰知他是誰呀？
朋友說用我的銀行卡給我打錢,自己收了不明**的錢犯法嗎?
26樓：為為
這個應該存在主觀上的，如果你明知錢**不明還收那就違法。如果你不知道這回事，那就好說。
但是正常情況下，錢來路不明還是別讓他打的好。
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